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“BARRERAS A LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS”

Por: José Ignacio Fernández Carús

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Washington, DC, 21 de junio de 2011, las revoluciones y los levantamientos recientes en el Medio Oriente y África del Norte han planteado dudas sobre la capacidad de los centros financieros para detener el flujo de los recursos generados por la corrupción. Barreras para la Recuperación de Activos, publicado hoy por el Grupo del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), recuperación de activos robados (Iniciativa STAR), aconseja a los responsables políticos sobre las reformas que permitan la recuperación de activos robados.

El estudio recomienda ocho acciones estratégicas y otras recomendaciones para los responsables políticos, los legisladores y los profesionales, que incluyen la implementación de nuevas políticas y procedimientos operacionales para promover la confianza y las jurisdicciones mentor, las reformas legislativas para facilitar la congelación y confiscación de los bienes robados, y una mejor aplicación de las actuales medidas contra el lavado de dinero.

Un proceso complejo, la recuperación de activos depende de la cooperación internacional rápida y, a menudo implica el intercambio de información sensible. También requiere que los profesionales se familiaricen con las herramientas y los procedimientos legales en su propio país, así como los países socios.

"Hay muchos obstáculos para la recuperación de activos. No sólo se trata de un proceso legal especializado que se llena de retrasos y de incertidumbre, pero también hay barreras lingüísticas y la falta de confianza cuando se trabaja con otros países ", dijo Kevin Stephenson, Especialista Senior del Banco Mundial del sector financiero y autor principal del estudio. "En las jurisdicciones que no dan prioridad a estos casos, los profesionales no se desarrollan con la experiencia necesaria y los organismos no cuentan con los recursos adecuados."

Los autores consultados fueron más de 50 profesionales de todo el mundo, que dieron la información en base a su experiencia práctica. El estudio analiza las barreras a la recuperación de activos robados en otras jurisdicciones, y presenta ejemplos de buenas prácticas para la recuperación de estos. También proporciona información acerca de los regímenes de recuperación de activos en diversos centros financieros.

"Este estudio es una herramienta poderosa para ayudar a los responsables políticos en el diseño de una estrategia global para la recuperación de activos robados, y poner en práctica las reformas necesarias", dijo Jean Pesme, Gerente del Programa de Mercados Financieros del Banco Mundial, la integridad y la Coordinadora de STAR. "También puede ayudar a los profesionales, mostrándoles cómo utilizar las herramientas de recuperación de activos con mayor eficacia."

Acerca del Grupo del Banco Mundial

El Grupo del Banco Mundial es una de las mayores fuentes mundiales de financiamiento y conocimientos para los países en desarrollo. Comprende cinco instituciones estrechamente asociadas: el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD) y la Asociación Internacional de Fomento (IDA), que juntos forman el Banco Mundial. La Corporación Financiera Internacional (IFC), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA); y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID). Cada institución desempeña un papel distinto en la misión de luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas en el mundo en desarrollo. Para obtener más información, visite www.worldbank.org, www.miga.org y www.ifc.org.

Fuente: Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, Banco Mundial. Información bajo Embargo solo para el manejo de Periodistas Autorizados por el Banco.

El informe se puede consultar en: http://issuu.com/world.bank.publications


SUMARIO EJECUTIVO 
 
 
Canal once TV
Banco Mundial Mexico
BIS
Washington Post

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