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“EL FSB PÚBLICA INFORME DE SITUACIÓN AL G-20 SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN PARA EVALUAR Y ABORDAR EL PORQUE DEL DESCENSO DE LA BANACA CORRESPONSAL”

Por: José I Fernández C

Foto: Editor y Director General

BASILEA, SUIZA al 25 de Agosto del 2016.- el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) publicó hoy su informe de la situación al G-20 sobre el plan de acción del FSB para evaluar y abordar la disminución de la banca corresponsal. El informe se presentará en la Cumbre de Líderes del G-20 en Hangzhou (República Popular de China) los días 4-5 de Septiembre de 2016, conforme a lo solicitado por los Ministros de Finanzas del G-20 y Gobernadores de Bancos Centrales en su comunicado tras su reunión de julio de 2016, Chengdu.

El informe describe; el avanzar en la elaboración del plan de acción de cuatro puntos publicada en noviembre pasado por el FSB:

La capacidad de hacer y recibir pagos a través de los Bancos Corresponsales Internacionales es vital para las empresas y los individuos, y para el objetivo del G-20 de un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado. Una disminución en el número de relaciones de banca corresponsal es una fuente de preocupación para la comunidad internacional, ya que puede afectar la capacidad de enviar y recibir pagos internacionales, o conducir algunos flujos de pago subterráneos (Bajo la Sombra), con posibles consecuencias sobre el crecimiento, la inclusión financiera, así como la estabilidad e integridad del sistema financiero.

El FSB estableció en marzo de este año, un “Grupo de Coordinación Corresponsal Bancario” (CBCG) para coordinar y mantener un impulso en la ejecución del plan de acción. La membresía de la CBCG está compuesta por representantes de alto nivel de las organizaciones internacionales y los organismos de normalización y las autoridades nacionales en sus Grupos Consultivos Regionales FSB y, y está presidido por EL Sr. Alexander Karrer, Subsecretario de Estado de Finanzas Internacionales del Ministerio de Finanzas Suizo.

El CBCG y sus miembros han hecho progresos sustanciales en la aplicación del plan de acción del FSB:

Mas haya se tiene que examinar las dimensiones e implicaciones de la cuestiones; aclarar las expectativas de regulación, como cuestión de prioridad, incluyendo una mayor orientación por el Grupo de Acción Financiera (GAFI);

El fomento de la capacidad nacional en las jurisdicciones que albergan bancos representados que son afectadas;

Reforzar los instrumentos para la debida diligencia por parte de los bancos corresponsales.

Tras la consulta, la Comisión de Pagos e infraestructuras de Mercado (CPMI) ha publicado en julio de año 2016 la versión final de su informe sobre la banca corresponsal, con recomendaciones relativas a (I) los servicios públicos (KYC) para el conocimiento de sus clientes; (II) el uso del Identificador de entidad legal (LEI) (III) En la banca corresponsal; las iniciativas de intercambio de información; (IV) mensajes de pago; (V) uso del LEI como información adicional en el pago mensajes.

El informe CPMI incluye un análisis utilizando un amplio conjunto de datos de SWIFT. Estos datos muestran que en los últimos años, aunque los volúmenes de transacción globales en corresponsalías bancarias han crecido, el número de corresponsales activos ha disminuido en la mayor parte de las regiones, lo que sugiere que ha habido una mayor concentración en el corresponsal de relaciones bancarias.

I) El Fondo Monetario Internacional (FMI) a puesto a discusión una nota que discute aún más la evidencia de una retirada en las relaciones de banca corresponsal y las acciones necesarias para abordar la cuestión.

II) El CBCG ha diseñado una encuesta para hacer frente a las carencias de datos restantes, incluyendo los efectos de la disminución en las categorías específicas de los clientes y de la medida de la concentración de Banco Corresponsal en Mercados Específicos.

III) El CBCG tiene áreas donde las expectativas de propuestas de reglamentación deben ser aclaradas; el GAFI ha hecho un progreso sustancial hacia la emisión en octubre del año 2016 sobre la orientación de la aplicación de sus normas a la banca corresponsal, para ser seguido por más aclaraciones por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) de su propia existencia y dirección.

IV) El CBCG está ayudando en la coordinación de los recursos disponibles para hacer frente a que lo técnico de la asistencia deba de ser compatible con las jurisdicciones afectadas en la realización de las evaluaciones de riesgos y el desarrollo eficaz contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) marcos; El CBCG también está alentando a las iniciativas del sector privado en apoyar el diálogo entre los sectores públicos y privados, por ejemplo, con mesas redondas y otros eventos organizados por grupos de FSB y Grupos Regionales Consultivos del FMI y el Banco Mundial.

Un informe más amplio del progreso será publicado a finales de 2016. El trabajo en el plan de acción continuará en 2017 para abordar estas cuestiones, incluida la continuación de monitorear los cambios en la banca corresponsal para evaluar si el plan tiene el impacto deseado.

Notas para los editores

El FSB se ha establecido para coordinar a nivel internacional el trabajo de las Autoridades Financieras Nacionales y Organismos de Normalización Internacionales y para desarrollar y promover la aplicación de las políticas del sector financiero de regulación, supervisión y de otra índole en aras de la estabilidad financiera. Reúne a las autoridades nacionales responsables de la estabilidad financiera en 24 países y jurisdicciones, las instituciones financieras internacionales, agrupaciones internacionales específicas del sector de los reguladores y supervisores, y los comités de expertos de bancos centrales. El FSB también lleva a cabo la divulgación con otras 65 jurisdicciones a través de sus seis grupos consultivos regionales.

El FSB está presidido por EL Sr. Mark Carney, Gobernador del Banco de Inglaterra. Su Secretaría se encuentra en Basilea, Suiza, y fue organizada por el Banco de Pagos Internacionales.

Fuente: Banco de Pagos Internacionales, periodista autorizado para el manejo de información bajo embargo.


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